ANTI-FINANCIAL CRIME ANALYST I
TLDR
Join the Anti-Financial Crime team to monitor and analyze suspicious financial transactions, ensuring compliance with anti-money laundering regulations while improving risk assessment policies.
Conheça o Inter
Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui.
Vem ser Sangue Laranja.
Get to Know Inter
As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology.
We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market.
This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here.
Become Sangue Laranja.
Sobre a vaga e missão do cargo
Você fará parte do nosso time de Anti- Financial Crime, e atuará no monitoramento transacional, analisando transações financeiras suspeitas, garantindo que a instituição cumpra com as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Suas atividades incluem a análise de alertas, a investigação de casos suspeitos, a elaboração de relatórios, análise para aceitação/manutenção de relacionamento.
No seu dia a dia, você vai:
- Analisar alertas gerados pelo sistema de monitoramento;
- Analisar demandas para aceitação de relacionamento;
- Analisar operações com identificação de risco de LD/FTP;
- Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação, incluindo suporte a comunicações de operações suspeitas ao COAF
- Elaborar e atualizar continuamente as políticas e procedimentos de PLD, de forma a garantir que estejam alinhados com as últimas regulamentações
- Cooperar com revisão e avaliação dos controles de PLD, garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios e as melhores práticas.
- Contribuir com a melhoria contínua das regras e parâmetros de monitoramento.
O que buscamos
Obrigatórios:
- Graduação completa em áreas como Direito, Finanças, Economia, Administração ou áreas relacionadas;
- Capacidade de interpretar e aplicar as regulamentações em políticas e procedimentos práticos;
- Habilidades de comunicação escrita e verbal;
- Valorizar o trabalho em equipe;
- Disponibilidade para trabalho presencial.
Desejáveis:
- Inglês intermediário;
- Pós-graduação (em andamento);
- Certificações relacionadas a PLD e áreas afins;
- Vivência com prazos regulatórios.
Benefícios:
- Vale-alimentação e Vale-refeição
- Plano de saúde e odontológico
- Seguro de vida
- DayOff de Aniversário
- Baby On Board e Sala de Amamentação
- Licença parental estendida
- Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
- Wellhub e Grupo de Corrida Inter
- Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
- Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
- Cartão Prime Inter
- Programas de treinamento e capacitação internos.
Inter is a Super App that combines a wide range of digital banking solutions, investments, credit, insurance, and a marketplace, all designed to streamline everyday financial needs. Targeting consumers looking for a unified platform, Inter stands out by continuously evolving its offerings to meet the demands of modern life.