AML Risk Specialist

Bold

Nuestra compañía fue fundada en Mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiencia única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente contamos con más de 450.000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech.

Bold es una fintech que provee una solución de pagos a los microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras a través de datáfonos y links de pago. Sin embargo, la visión de Bold es más ambiciosa que ser una empresa de pagos y estamos trabajando para volvernos una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas en el país complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software conexos a toda nuestra propuesta de valor.
Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. En Bold creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños emprendedores a desarrollar sus negocios ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, que sean amigables y cercanos.

En Bold definimos los siguientes valores como los pilares de nuestra cultura organizacional: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, Somos abiertos y el cliente el centro de lo que hacemos.

Para más información acerca de Bold visita nuestro sitio web: https://bold.co

El Rol

Como AML Risk Specialist, estarás a cargo de apoyar toda la gestión integral de riesgos asociados a delitos financieros mediante la implementación, desarrollo y monitoreo de los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de la organización a través de la identificación, evaluación, control y seguimiento de riesgos de Compliance. En este rol también deberás realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos internos y externos en materia de gestión de riesgos de delitos financieros.

Deberás:

• Ejecutar y supervisar las etapas del ciclo de gestión de riesgos: identificación, medición, control y monitoreo, asegurando su documentación y actualización periódica.

• Desarrollar y mantener actualizadas las matrices de riesgo relacionadas con SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.

• Realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos de Compliance asociados a delitos financieros, incluyendo SARLAFT, sanciones internacionales y evasión fiscal internacional.

• Diseñar, implementar y documentar controles efectivos para la mitigación de riesgos identificados en materia de delitos financieros.

• Establecer metodologías y procedimientos para la evaluación de la efectividad de los controles implementados.

• Mantener actualizada la documentación de los sistemas de gestión de riesgos y sus controles asociados.

• Diseñar y ejecutar planes de monitoreo para verificar el funcionamiento adecuado de los controles establecidos.

• Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos internos y externos en materia de gestión de riesgos de delitos financieros.

• Emitir conceptos de riesgo con enfoque de Compliance por diseño para nuevos proyectos e iniciativas.

• Evaluar el impacto en materia de riesgos de nuevos productos y negocios

• Proponer medidas de mitigación para los riesgos identificados en nuevos proyectos.

¿Qué tenemos para ti?

🤝 Contrato a término indefinido

💲 Salario competitivo

🚀 Bono anual por cumplimiento de objetivos empresariales (acciones o dinero).

💻 Trabajo remoto tiempo completo

👨🏽‍⚕️ Póliza de salud

📚 Apoyo económico para educación

🌎 Tecnologías y procesos de clase mundial

🏖️ Días libres adicionales a las vacaciones

👓 Bono para salud visual

❤️‍🩹Bienestar emocional

Requirements

• Profesional en Derecho, administración, economía o afines.

• 4-5 años de experiencia en un rol similar, idealmente en el sector fintech, banca, seguros.

• Conocimiento sólido de la normativa AML/PLD, incluyendo SARLAFT en Colombia.

• Experiencia en análisis de riesgos y manejo de alertas.

• Manejo avanzado de  Microsoft office o Google Docs, Claude, Chat GPT u otros modelos de IA

Autorización de Tratamiento de Datos Personales

Al realizar la postulación y brindar tus datos personales, en cumplimiento a la normatividad vigente de protección de datos personales, autorizas de forma inequívoca y voluntaria el tratamiento de tus datos personales, de acuerdo con las finalidades contenidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías Bold, disponibles en su pagina web https://bold.co y https://boldcf.co.
Como Titular de Datos Personales, te asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen o modifiquen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de tus datos, y revocar la autorización que has otorgado para el uso de tus Datos Personales. Para el ejercicio de tus derechos como titular, las Compañías Bold ponen a tu disposición los siguientes canales: Para los casos de Bold.co y Bold Capital: Correo electrónico: [email protected], Chat Bold: https://bold.co/, Llamada Telefónica: 60(1) 508 5776

Para los casos de Bold CF: Correo electrónico: [email protected], Chat Bold: https://boldcf.co, Llamada Telefónica: 60(1) 254 3084